کشف پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی در میناب

فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف و رسیدگی به یک فقره پرونده پولشویی به ارزش ۱۱۴ میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان در میناب خبر داد و گفت: این پرونده در پی شناسایی قاچاق سازمان‌یافته سه میلیون و ۸۷۶ هزار لیتر نفت‌گاز (گازوییل) تشکیل شده است.

صندوق‌های بی‌مجوز و مؤسسات خیریه

فعالیت ۴ هزار صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز، با توجه به الزامات قانون مبارزه با پولشویی، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و نظارتی نظام مالی کشور تبدیل شده است.

واریز پول به حساب نفر سوم پولشویی است

طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به‌همراه دارد.

دادستان بم خبر داد:

انهدام شبکه معاملات ربوی و پولشویی در کرمان

دادستان بم از انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: دو متهم بازداشت و تعدادی متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

سقف تراکنش بانکی مشکوک به کدام عامل بستگی دارد؟

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.